甘源食品股份有限公司首次公开

甘源食品股份有限公司首次公开本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量15,007,038股，占公司总股本的16.0992%；2、本次解除限售股份上市流通日为2021年8月20日（星期五）；3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。一、首次公开发行前已发行股份概况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]664号文核准，甘源食品股份有限公司（以下简称公司或甘源食品）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股，经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行的股票已于2020年7月31日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为93,215,831股，其中限售股为69,911,831股，占公司总股本的75.0000%；无限售条件股份数量为23,304,000股，占公司总股本的25.0000%。截止本公告披露日，公司限售股67,434,018股，占公司总股本的72.3419%。自上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东为严海雁、北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（简称红杉铭德）、萍乡市铭益投资中心（有限合伙）（简称铭益投资）、萍乡市铭望投资中心（有限合伙）（简称铭望投资）。（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺1、本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺一致，具体情况如下：■除上述承诺外，上述股东不涉及承诺变更的情况。股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：无。股东后续追加的承诺：无。法定承诺和其他承诺：无。2、本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了其所做出的承诺。3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。三、本次解除限售股份的上市流通安排1．本次解除限售股份的上市流通日期：2021年8月20日;2．本次解除限售股份的数量：15,007,038股，本次解除限售股份占公司股份总数的比例：16.0992%。3.本次申请解除股份限售的股东共四名，分别严海雁、北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（简称红杉铭德）、萍乡市铭益投资中心（有限合伙）（简称铭益投资）、萍乡市铭望投资中心（有限合伙）（简称铭望投资）。4.本次股份解除限售及上市流通具体情况：■注1：股东严海雁为公司现任副董事长、董事、副总经理以及董事会秘书，本次解禁后仍需遵守董监高持股变动的相关规定以及作出的股份减持相关承诺。四、本次解除限售前后股本结构变化情况■五、保荐机构的核查意见经核查，国信证券(11.190,0.14,1.27%)股份有限公司认为：甘源食品本次首次公开发行前已发行股份中的限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则的要求；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，甘源食品关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。国信证券同意甘源食品本次限售股份上市流通事项。六、备查文件1.限售股份上市流通申请书2.限售股份上市流通申请表3.股份结构表和限售股份明细表4.保荐机构的核查意见甘源食品股份有限公司董事会2021年8月16日

TAG标签：